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集团公司召开股东大会

日期:2016年1月21日 09:01

4月6日,山东新方集团股份有限公司第二届、 山东新方矿业有限公司第四届股东大会在集团西楼会议室胜利召开。山东新方集团股份有限公司第一届董事会成员、公司登记股东出席大会,公司管理层成员列席大会。 大会由刘平然主持。王明峰代表山东新方集团股份有限公司第一届董事会作了工作报告;董光杰作财务工作报告;郞丰国作监事会工作报告;宋乐洲就公司《章程》修正案作了说明。参加大会的各位股东对各个报告及《章程》修正案说明分组进行了讨论,对三个报告给予充分肯定,并提出了意见建议。 根据公司《章程》规定,董事会设7人,监事会设3人,其中职工董事、独立董事各一人、职工监事一人。职工董事和职工监事已分别由工会会员代表大会选举产生。在对《选举办法》进行讨论的基础上,大会通过举手表决的方式通过股东董事、股东监事选举办法。大会通过了独立董事人选,选举赵文晋为独立董事。 随后,在总监票人、监票人监督下各位股东通过无记名投票方式,分别选举产生了新一届股东董事和新一届股东监事,并分别召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,选举产生了新一届董事会董事长、副董事长和监事会主席。王明峰当选为山东新方集团股份有限公司第二届董事会董事长,刘平然当选为山东新方集团股份有限公司第二届董事会副董事长,郞丰国当选为山东新方集团股份有限公司第二届监事会主席。 新当选的董事长王明峰、新当选的监事会主席郎丰国分别代表董事会、监事会作表态发言。 大会分别通过了王明峰所作的《山东新方集团股份有限公司第一届董事会工作报告》、董光杰所作的《财务工作报告》和郞丰国所作的《监事会工作报告》。 大会号召,公司上下在新一届董事会的正确领导下,团结一心,奋发有为,努力开创企业全面发展的新局面!

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